信用证诉讼原理与判例

第一篇信用证诉讼原理

第一章信用证基本原理

第一节信用证的概念及特征

第二节信用证的法律关系

第三节信用证的主要类型

第二章信用证交易中的主要单据

第一节信用证业务中单据的重要性

第二节《关于审核跟单信用证项下单据的国际标准银行实务》简介

第三节对单据的一般要求

第四节汇票

第五节保险单据

第六节其他单据

第三章信用证诉讼的法律适用与管辖

第一节解决信用证纠纷的法律

第二节解决信用证纠纷的途径

第三节信用证纠纷的特点

第四节信用证纠纷案件的法律适用与管辖

第四章信用证纠纷常见类型的分析与理解

第一节开证纠纷

第二节受益人与中间银行之间的纠纷

第三节审单纠纷

第四节信用证清算纠纷

第五节进/出口押汇纠纷

第五章信用证欺诈的民事救济

第一节信用证民事欺诈

第二节信用证民事欺诈与信用证诈骗罪的界定

第六章备用信用证和独立担保

第一节备用信用证的基本问题

第二节担保法下的独立担保

第三节备用信用证和独立担保的实务问题

第二篇信用证典型判倒

1．开证行与受益人之间因信用证产生的纠纷

——瑞士纽科货物有限责任公司与中国建设银行吉林省珲春市支行信用证项下货款拒付纠纷案

2．提交的信用证项下单据是否存在不符点、开证行是否可以存在不符点为由拒付信用证项下的货款

——潮连物资(香港)有限公司与中国农业银行湖南省分行信用证交易纠纷案。

3．开证合同的独立及其效力的认定以及开证担保责任的认定

——太原电子厂与中国银行山西省分行、山西省国际贸易广告公司信用证开证及担保纠纷案

4．倒签提单是否必然构成信用证欺诈以及是否适用信用证欺诈例外原则使开证行得以拒付

——韩国中小企业银行与连云港口福食品有限公司信用证交易纠纷案

5．即期信用证下开证行与开证申请人叙做进口押汇后，保证人是否仍然应当承担保证责任

——中国天诚(集团)总公司与中国银行天津市分行、中天诚(天津)五金矿产有限公司信用证垫付款及担保纠纷案

6．远期信用证下开证行提前放单的行为是否构成放弃物的担保

——中油龙昌(集团)股份有限公司与中国建设银行辽宁省分行营业部、沈阳沈港对外贸易公司

7．对不符点的处理，未征求保证人的意见的，是否构成对主合同的修改

——福建兴业银行厦门分行与厦门新宇软件股份有限公司等信用证代垫款纠纷案

8．信用证欺诈案件中的中间行地位问题及信用证欺诈例外原则的适用

——中国工商银行内蒙古自治区满洲里分行与香港盟光国际有限责任公司、中国满洲里市天苑贸易有限公司、荷兰富通银行国际贸易买卖合同信用证结算纠纷案

9．单证不符点的认定

——中国工商银行汕头市分行与海岸实业集团

公司信用证垫付款纠纷案

10．对不符点是否接受，开证行与开证申请人发生冲突的处理

——中国北方工业公司厦门公司诉福建兴业银行厦门分行委托开征协议纠纷案．

11．信用证规定的提单和其他单据之间一致性的认定

——韩国晓星株式会社诉光大银行因单单不符所致信用证纠纷案．

12．提单欺诈的认定问题

——宁波经济技术开发区进出口公司与永顺明有限公司、西班牙班柯萨坦达银行香港分行提单欺诈纠纷案

13．信用证关系中议付行地位的认定和不符点的认定

——(韩国)国民银行与上海苏豪国际贸易有限公司、比利时联合银行上海分行信用证纠纷案

14．一起信用证纠纷案件涉及的若干问题探讨

——山东省仪器进出口公司、朝兴银行釜山本部及中国农业银行青岛市分行因受益人请求付款被开证行拒付纠纷案

15．严格相符原则在审判中的应用

——威海威克贸易有限公司与株式会社韩亚银行信用证纠纷案

16．如何认定信用证的实质性欺诈

——原告上海联兴公司诉被告泰国森富公司和被告上海龙富公司以及第三人工行上海市分行国际货物买卖合同信用证付款纠纷案

17．信用证止付应注意的问题

——漳州百佳实业有限公司与新加坡来宝谷物有限公司、招商银行股份有限公司厦门分行申请止付信用证项下款项案