| 作 者： | 欧阳卫民 |
| 出版社： | 中国金融出版社 |
| 丛编项： | 蓝鹰丛书 |
| 版权说明： | 本书为出版图书，暂不支持在线阅读，请支持正版图书 |
| 标 签： | 国际法 |
| ISBN | 出版时间 | 包装 | 开本 | 页数 | 字数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未知 | 暂无 | 暂无 | 未知 | 0 | 暂无 |
封面
扉页
版权页
努力创建国际一流的金融情报机构(代序) 李若谷
编写说明
目录
联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约(1988)
联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》(1999)
联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》(1999)
联合国打击跨国有组织犯罪公约(2000)
联合国反腐败公约(2003)
国际货币基金组织《金融体系滥用、金融犯罪和洗钱的背景材料》
巴塞尔银行监管委员会《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》(1998)
欧洲议会和欧盟理事会《关于修订理事会 关于防止利用金融系统洗钱的指令 的指令》(2001)
欧盟理事会《关于协调各成员国金融情报机构在交换情报方面合作的决定》(2000年10月17日) 封面
扉页
版权页
努力创建国际一流的金融情报机构(代序) 李若谷
编写说明
目录
联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约(1988)
联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》(1999)
联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》(1999)
联合国打击跨国有组织犯罪公约(2000)
联合国反腐败公约(2003)
国际货币基金组织《金融体系滥用、金融犯罪和洗钱的背景材料》
巴塞尔银行监管委员会《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》(1998)
欧洲议会和欧盟理事会《关于修订理事会的指令》(2001)
欧盟理事会《关于协调各成员国金融情报机构在交换情报方面合作的决定》(2000年10月17日)
反洗钱金融行动特别工作组《四十条建议》(2003)
反洗钱金融行动特别工作组《反恐怖融资特别建议》
反洗钱金融行动特别工作组《确定反洗钱非合作国家或地区的标准与政策》
反洗钱金融行动特别工作组《金融机构侦查恐怖融资指南》
加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组《十九条建议》
加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组《金斯敦宣言》
埃格蒙特集团《埃格蒙特集团宗旨声明》(2003)
沃尔夫斯堡集团《反洗钱原则》(2002)
沃尔夫斯堡集团制止恐怖融资的声明
