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第1章 导论
公认反洗钱师协会简介
●公认反洗钱师协会的使命
●目标
●会员
反洗钱师认证——独一无二的认证
●为什么要参加CAMS认证？
●认证的目的
●CAMS认证给我们带来的职业福利
●CAMS认证考试是如何设计并发展的？
●谁可以参加CAMS认证考试？
●CAMS考试的内容
●CAMS报考手册和申请认证考试的流程
●CAMS再认证
认证考试学习指导手册
●指导手册的组织架构
●目的
●听课
●结语
第2章 洗钱和恐怖融资的风险及其方法
什么是洗钱
洗钱循环的三个阶段
洗钱犯罪活动的经济和社会后果
洗钱方法
●银行和其他储蓄机构
●非银行金融机构
●非金融企业和职业
●来自新技术的洗钱风险
●用于隐藏真实受益人身份的诸多机构之洗钱风险
●恐怖融资
本章小结
复习题
第3章 反洗钱和打击恐怖融资合规标准
金融行动特别工作组
●成员和观察员
●主要目标
●金融行动特别工作组40条建议
●FATF打击恐怖融资的指导方针及其“特别建议”
●不合作国家
巴塞尔银行监管委员会
欧洲联盟反洗钱指令
地区和其他国际力量
●区域性FATF类机构和FATF联合成员
●其他反洗钱力量
●其他国际组织
国际上普适于交易的基础性美国立法和监管措施
●美国爱国者法
●美国洗钱犯罪以及民事没收法律的适用范围
●外国资产控制办公室
本章小结
复习题
第4章 反洗钱合规制度
引言
风险评估及风险评分体系的建立
●引言
你的客户会带来什么风险
●地理区位
●业务类型
●法律和交易结构
你的产品或服务会带来什么风险
●高风险产品、服务和国家
反洗钱制度的要素
●内部政策、程序与控制措施
●合规官
●培训
●审计
合规文化和高级管理层的作用
了解你的客户
●“了解你的客户”（KYC）制度的主要内容
●开户、客户身份识别与核实
了解你的员工
可疑或异常行为监控与报告
洗钱的警示特征
电子技术反洗钱解决方案
本章小结
复习题
第5章 执行或支持调查程序
引言
●开展内部调查的时机
●调查的类型
●为调查选择律师
●管理好文档资料和电子文件
●公告员工
●筹划在先
调查征询
●搜查令
●限制或冻结账户和其他资产的指令
●传票和传唤
●如果有人要求你提供数据，你应该提供哪些？
机构的刑事责任
执行调查
●与员工面谈
●文档
●调查报告
●应对公诉人
公诉
政府调查
利用互联网进行反洗钱调查
●钱太多了
●未知企业
●奇怪的电汇
●小结
国家间的反洗钱合作
●国际洗钱信息网络
●法律互助协定
●金融情报机构/金融调查中心
●监管渠道
●金融行动特别工作组关于国家间合作的建议
本章小结
复习题
第6章 认证考试模拟练习
第7章 反洗钱专业术语表
第8章 关于学习和考试的提示与技巧
如何学习？
学会“学习”
避免学习陷阱
养成良好的学习习惯
考试
选择题答题的十大诀窍
应对考试焦虑
第9章 指导文件与参考资料
指导文件与参考资料
其他含有反洗钱资料的网站
有关反洗钱方面的期刊
