信用证法律风险防范

信用证法律风险防范
作 者: 李金泽
出版社: 中信出版社
丛编项: 银行业务法律指导
版权说明: 本书为出版图书,暂不支持在线阅读,请支持正版图书
标 签: 经济法
ISBN 出版时间 包装 开本 页数 字数
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作者简介

  李金泽,男,法学博士,南开大学国际金融博士后,现就职于中国工商银行总行法律事务部,任咨询二处负责人,负责银行国际业务、资本市场业务等领域的法律审查与咨询工作。中国国际商会(ICC)银行委员会信用证专家小组成员。主要研究方向为金融法、国际经济法和国际私法。自1995年以来,已在《中国法学》等刊物上发表法学学术论文120余篇。专著有《跨国银行市场准入法律制度》、《银行业变革中的新法律问题》、《跨国公司与法律冲突》、《公司法律冲突研究》等。主编了《中国金融法教程》、《世贸组织与中国入世承诺知识读本》、《银行新业务运作实务》(执行主编)、《银行新业务法规手册》等。

内容简介

本书重点论述了信用证进口开证、修改和单据的审核、保兑等业务的操作及法律风险防范;对可转让信用证、远期信用证、议付信用证、备用信用证的有关法律问题进行了细致的介绍。辅之的案例分析更让业内人士能够如临其境般地感受到每一个具体环节的操作之要。本书适于银行工作人员、相关企业界人士及法官、律师参阅使用。本书详细介绍了进口押汇、出口押汇、信托收据、国际保理、福费廷、提货担保、打包放款、票据贴现、托收押汇、出口退税托管贷款以及其他几种贸易融资业务的运作及法律风险的防范。辅之的案例分析更让业内人土能够如临其境般地感受到每一个具体环节的操作之要。本书适于银行工作人员、相关企业界人士及法官、律师参阅使用。

图书目录

第一章 信用证业务及其基本法律问题 /1

第一节 信用证概述 /1

第二节 几种特殊信用证的操作 /3

第三节 信用证与其他结算方式的结合 /10

第四节 信用证基本当事人及其相互之间法律关系 /13

第五节 信用证的独立性 /17

第二章 信用证进口开证的操作及其风险防范 /21

第一节 信用证进口开证概述 /21

第二节 商业银行信用证进口开证的操作规程 /24

第三节 信用证开证纠纷案例评论 /33

第四节 信用证开证的风险及其防范 /62

第三章 信用证修改的操作及其风险防范 /67

第一节 信用证修改概述 /67

第二节 信用证修改案例评论 /71

第三节 信用证修改的风险及其防范 /91

第四章 信用证及其单据审核的操作与风险防范 /94

第一节 信用证的审核 /94

第二节 单据的审核 /100

第三节 信用证与单据审核纠纷案例评论 /109

第四节 信用证单据审核的风险及其防范 /147

第五章 保兑信用证及其法律风险防范 /149

第一节 保兑信用证的特点 /149

第二节 保兑与保证. 独立担保. 备用信用证的辨析 /150

第三节 保兑信用证的识别与标志 /158

第四节 保兑行的权利与义务分析 /160

第五节 银行开展保兑业务以及处理保兑信用证应注意的问题 /166

第六章 可转让信用证有关法律问题及风险防范 /168

第一节 可转让信用证的概念及其当事人关系 /168

第二节 可转让信用证的特点及其分类 /172

第三节 可转让信用证的操作及应注意的问题 /175

第四节 可转让信用证的纠纷案例评论 /177

第五节 可转让信用证的风险防范 /187

第七章 远期信用证的操作及其风险防范 /190

第一节 远期信用证的概念及其特征 /190

第二节 商业银行远期信用证的操作规程 /195

第三节 远期信用证担保纠纷的判例评论 /204

第四节 远期信用证的风险及其防范 /214

第八章 议付信用证的有关法律问题与风险防范 /219

第一节 议付信用证及议付的意义. 特征 /219

第二节 议付信用证当事人的权利义务分析 /225

第三节 议付信用证的议付与出口押汇的关系 /233

第四节 议付信用证的主要法律风险及其防范 /237

第九章 备用信用证的操作与风险防范 /242

第一节 备用信用证概述 /242

第二节 备用信用证的风险及其防范 /248

第三节 《国际备用信用证统一惯例》 1SP98 运用指南 /249

第十章 信用证诈骗及其防范 /274

第一节 信用证欺诈概述 /274

第二节 信用欺诈案例评论 /285

第三节 信用证欺诈的防范对策 /298

第十一章 信用证欺诈例外及相关法律问题 /303

第一节 信用证欺诈例外的含义与特征分析 /304

第二节 关于欺诈的理解 /310

第三节 欺诈例外适用的排除 /313

第四节 开证银行应该如何应对宣称欺诈存在 /315

第五节 信用证欺诈例外与法院禁付令 /317

第六节 我国司法实践存在的问题及对策 /320

第七节 最高法院的一个好判例:妥善处理欺诈例外与信用证独立性的关系 /330

第十二章 《跟单信用证统一惯例》 UCP500 操作指南 /342

第一节 《跟单信用证统一惯例》概述 /342

第二节 信用证的开立. 修改与撤销 /345

第三节 信用证有关银行的权责 /347

第四节 信用证有关单据规则 /354

第五节 信用证有关数量. 金额. 时间等方面的规则/366

第六节 可转让信用证的专门规则 /369

第七节 UCP电子交单增补 eUCPl. 0版 简介 /371

第十三章 信用证的法律适用与管辖权问题 /375

第一节 信用证的法律适用问题 /375

第二节 信用证的管辖权问题 /379

第三节 信用证法律适用与管辖权纠纷案例评论 /382

第四节 我国当事人和法院面对信用证法律适用. 管辖权纠纷需注意的问题 /408