| 作 者： | 约翰·马丁格 |
| 出版社： | 中国人民公安大学出版社 |
| 丛编项： | 鹭鸣湖文库 |
| 版权说明： | 本书为出版图书，暂不支持在线阅读，请支持正版图书 |
| 标 签： | 暂缺 |
| ISBN | 出版时间 | 包装 | 开本 | 页数 | 字数 |
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| 未知 | 暂无 | 暂无 | 未知 | 0 | 暂无 |
前言
简介
作者
第一章 基本概念
第二章 历史背景
第三章 联邦洗钱成文法
第四章 《美国爱国者法》
第五章 洗钱没收
第六章 相关的联邦制定法
第七章 国际洗钱控制
第八章 金融侦查介绍
第九章 会计账簿和记录的介绍
第十章 证明收入的间接方法
第十一章 企业经营
第十二章 国内银行业务
第十三章 银行业务的运作
第十四章 国际银行业务
第十五章 资金转移
第十六章 不动产
第十七章 证券
第十八章 获取金融信息
第十九章 信息的来源
第二十章 基本洗钱计谋
第二十一章 恶魔般聪明的洗钱计谋
第二十二章 恶魔般复杂的洗钱计谋
第二十三章 诈骗和洗钱问题
第二十四章 资助恐怖主义
第二十五章 金融情报
第二十六章 洗钱案件的侦查
第二十七章 案件卷宗
英文参考文献
附录A：专门术语词汇表
附录B：信息来源专门报告指南（略）
附录C：传票样式（略）
附录D：《银行保密法》表格（略）
附录E：洗钱没收制定法
附录F：特定非法活动名单（SUAs）
附录G：与资助恐怖主义相联系的联邦制定法
索引
译后记
