中国监管科技发展报告（2020）

I 总报告

B．1 金融科技背景下的金融监管研究——基于监管科技的视角

一 金融科技发展带来的新风险和金融监管面临的新挑战

二 监管科技的缘起——发展背景、概念和作用

三 我国监管科技发展现状与存在的问题

四 我国监管科技发展过程中存在的问题分析

五 监管科技视角下强化我国金融监管能力的政策建议

II 政策形势篇

B．2 金融科技创新监管的国际经验与中国实践

B．3 金融科技创新产品检测认证体系研究

B．4 监管科技在支付清算行业的应用研究

B．5 监管科技在地方金融监管中的应用探索

III 技术探索篇

B．6 云计算最新发展及其在监管科技领域的应用

B．7大数据技术的最新发展及其在监管科技领域的应用

B．8 人工智能的最新发展及其在监管科技领域的应用

B．9 分布式数据库的最新发展及其在监管科技领域的应用

B．10 区块链技术的最新发展及其在监管科技领域的应用

B．11 API技术发展及其在监管科技领域的应用

IV 场景应用篇

B．12 基于区块链的监管科技场景应用探索

B．13 监管科技在用户身份识别中的应用探索

B．14 监管科技在SIM数字身份中的应用

B．15 监管科技在证券市场交易行为监测中的应用

B．16 基于交易流水数据的套现交易识别

B．17 监管科技在支付行为和风险防控中的应用探索

B．18 监管科技在行业风险监测中的应用探索

B．19 监管科技在商户风险管理中的应用

B．20 监管科技在互联网金融风险防控中的应用

B．21 金融科技创新助力金融反洗钱监管

B．22 监管科技在支付机构反洗钱领域的应用探索

V 数据治理篇

B．23 监管科技中的数据标准问题探讨——以金融数据标准为切入点

B．24 数字身份认证与政务数据合规流转研究

B．25 数据治理与个人隐私保护的研究

B．26 数据治理技术探索：可验证凭证

B．27 反洗钱数据治理中的个人隐私保护探究

VI 国际视野篇

B．28 全球监管科技格局——生态前沿与趋势展望

B．29 各国监管科技发展比较研究

B．30 全球监管科技投融资分析

VII 附录一 案例篇

B．31 广东省监管科技发展案例分享

B．32 阿里支持外汇交易中心建设智能交易系统

B．33 深交所企业画像智能监管系统

B．34 阿里云支持深交所构建实时计算平台

B．35 区块链在地方金融非现场监管中的应用

B．36 江苏省农村信用社联合社移动应用态势感知系统

B．37 深度学习技术在反洗钱监测领域的应用

B．38 财付通智能可疑交易监控科技

B．39 基于关联图谱技术的社团欺诈识别方案

B．40 拉卡拉“天眼”智能风险控制系统

B．41 汇付天下风险类商户智能识别系统

B．42 区块链等新兴技术在KYB／C中的应用探索

VIII 附录二 监管科技大事记

B．43 监管科技大事记（2019）

IX 附录三 监管科技产业地图

B．44 监管科技产业地图

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