| 作 者： | 中国银行股份有限公司内控与法律合规部 编 |
| 出版社： | 中国金融出版社有限公司 |
| 丛编项： | |
| 版权说明： | 本书为出版图书，暂不支持在线阅读，请支持正版图书 |
| 标 签： | 暂缺 |
| ISBN | 出版时间 | 包装 | 开本 | 页数 | 字数 |
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| 未知 | 暂无 | 暂无 | 未知 | 0 | 暂无 |
目录 FATF
透明度与受益所有权指引……………………………………………………… 2
法人受益所有权实践……………………………………………………… 52
美国
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）关于金融机构客户尽职调查要求及
常见问题解答………………………………………………………………… 140
终规则 ………………………………………………………………………………… 140
2016 年7 月19 日答疑……………………………………………………………………… 288
2018 年4 月3 日答疑… …………………………………………………………………… 299
美国联邦金融机构检查委员会（FFIEC）《银行保密法/ 反洗钱检查手册》
（摘译） … ………………………………………………………………… 322
法人客户受益所有权规定… ……………………………………………………………… 322
公司透明度法案……………………………………………………………… 333
欧盟
欧洲议会和欧盟理事会第2015/849 号指令（摘译）… …………………… 360
欧洲议会和欧盟理事会第2018/843 号指令… ……………………………… 364
卢森堡金融监管委员会第19/732 号通函… ………………………………… 414
